TIN TỨC
HỖ TRỢ ONLINE
Đối tác - Khách hàng
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Date Posted: 27-04-2016
Vào lúc 8h30 ngày 23-4-2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã diễn ra tại Văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex, số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Tham dự có 48 cổ đông, đại diện cho 2,477,145 cổ phần, chiếm 67,49% vốn điều lệ của công ty, đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành công ty.
- Tại đại hội, Ban chủ tọa đã báo cáo những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP bê tông Hòa Cầm - Intimex trong năm 2015 và mục tiêu kế hoạch năm 2016.
Tham dự có 48 cổ đông, đại diện cho 2,477,145 cổ phần, chiếm 67,49% vốn điều lệ của công ty, đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành công ty.
- Tại đại hội, Ban chủ tọa đã báo cáo những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP bê tông Hòa Cầm - Intimex trong năm 2015 và mục tiêu kế hoạch năm 2016.
Những cổ đông hiện diện đã biểu quyết nhất trí 100% các thành viên Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký.
- Thành phần Đoàn chủ tọa gồm:
1: ông Đỗ Hà Nam :Chủ tọa
2: ông Ngô Xuân Nam :Thành viên
3: ông Ngô Văn Long : Thành viên
2: ông Ngô Xuân Nam :Thành viên
3: ông Ngô Văn Long : Thành viên
- Thành phần Ban kiểm phiếu:
1: ông Nguyễn Xuân Thanh : Trưởng ban
2: bà Ngô Thị Hồng : Thành viên
3: bà Phạm Thị Vẽ : Thành viên
2: bà Ngô Thị Hồng : Thành viên
3: bà Phạm Thị Vẽ : Thành viên
- Thành phần Ban thư ký gồm:
1: ông Nguyễn Xuân Hiền : Trưởng ban
2: ông Lê Thái Nguyên : Thành viên
2: ông Lê Thái Nguyên : Thành viên
- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh sản xuất năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh 2016. Trong đó có một số kết quả kinh doanh năm 2015 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:
Tổng doanh thu :284,919 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 20,735 tỷ đồng
Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2016:
Tổng doanh thu : 250 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 16 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 20,735 tỷ đồng
Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2016:
Tổng doanh thu : 250 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 16 tỷ đồng
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015, phân phối lợi nhuận (trên lợi nhuận sau thuế):
1: Trích bổ sung quỹ Đầu tư phát triển 2,84%
2: Trích quỹ khen thưởng trên lợi nhuận 4,12%
3: Trích quỹ phúc lợi trên lợi nhuận 1,49%
4: Chi trả cổ tức 40% trên vốn điều lệ (91,55% trên lợi nhuận). Trong đó trả bằng tiền mặt 20% vốn điều lệ (45,77% trên lợi nhuận), trả bằng cổ phiếu 20% vốn điều lệ (45,77% trên lợi nhuận).
2: Trích quỹ khen thưởng trên lợi nhuận 4,12%
3: Trích quỹ phúc lợi trên lợi nhuận 1,49%
4: Chi trả cổ tức 40% trên vốn điều lệ (91,55% trên lợi nhuận). Trong đó trả bằng tiền mặt 20% vốn điều lệ (45,77% trên lợi nhuận), trả bằng cổ phiếu 20% vốn điều lệ (45,77% trên lợi nhuận).
- Đại hội đồng cổ giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu vào thời điểm thích hợp trong năm 2016, đồng thời hoàn thiện toàn bộ các thủ tục, hồ sơ có liên quan để thực hiện phát hành, lưu ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung, xử lý cổ phiếu lẻ và sửa đổi điều lệ công ty ngay sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2016. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 tối thiểu là 15% vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
- Một số hình ảnh tại đại hội.
Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày "Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
Phát biểu của cổ đông tại Đại hội
Các cổ đông biểu quyết
Ông Nguyễn Xuân Hiền - Trưởng ban thư ký đọc Biên bản Đại hội.
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex năm 2016 đã diễn ra thành công tốt đẹp, các nội dung đều đã được thông qua, công ty xin được gửi lời cảm ơn trân thành đến quý cổ đông, ban chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm phiếu và các khách mời đã góp phần giúp đại hội thành công tốt đẹp.